Информационный портал Советского района г. Новосибирска
Ежедневное интернет-издание Советского района г. Новосибирска. Самые свежие новости. Полная картина новостей и основных событий района.

Иностранец незаконно перевел на зарубежные счета 4 млн долларов

Региональное управление ФСБ  возбудило дело по факту незаконного вывода валюты за рубеж, организованного гражданином одной из республик ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба ведомства, иностранец путем фальсификации внешнеторговых контрактов на поставку плодовоовощной продукции, через подконтрольную «фирму-однодневку» перечислил на счета зарубежных компаний около 4 млн долларов США.

На основании материалов УФСБ органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере).

В настоящее время фигурант объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба ведомства.

Вам также может понравиться