Информационный портал Советского района г. Новосибирска
Ежедневное интернет-издание Советского района г. Новосибирска. Самые свежие новости. Полная картина новостей и основных событий района.

Банкир-нелегал получил 2 года колонии за обналичку

Вчера Октябрьский райсуд Новосибирска вынес приговор участнику группы банкиров-нелегалов 31-летнему Юрию Лисову.

По версии следствия, эта группа работала около трех лет в теневом секторе  и была ликвидирована в мае прошлого года. Тогда силовики провели обыски и выемки документов в офисах, которые финансисты-нелегалы арендовали в двух бизнес-центрах Новосибирска. Там, по версии следствия, был представлен широкий спектр незаконных банковских услуг, но больше всего комиссионных предпринимателям приносили операции по обналичиванию и «транзиту» денег по счетам подконтрольных им компаний.

Подпольные финансовые операции принесли участникам группы доход в размере более 20 млн руб. Кроме того, по материалам обвинения, через этот канал в теневую экономику было выведено около 750 млн руб. Следственные органы завели дело о незаконной банковской деятельности с извлечением сверх­доходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ), его фигурантами стали семь человек, включая четырех женщин, сообщает «Коммерсантъ».

Юрий Лисов ранее  служил в полиции, где получил срок за мошенничество (обещал за 100 тыс. руб. закрыть дело). После года колонии он примкнул к группе банкиров-нелегалов, где он курировал юридические вопросы.

После задержания он сотрудничал со следствие, а его дело выделили в отдельное производство и направили в суд. Лисов был приговорен к двум годам колонии строго режима и штрафу в 100 тыс. рублей.

Основное дело о незаконной банковской деятельности еще расследуется, а создатель группы Алексей Тархов находится в международном розыске.

Вам также может понравиться