Тренер спортшколы выводил средства за рубеж


Сотрудники новосибирского управления ФСБ и Сибирской оперативной таможней пресекли незаконный вывод денежных средств за рубеж.

Как сообщает пресс-служба УФСБ. 31-летний тренер спортивной школы Новосибирска по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм. Для этого он зарегистрировал на свое имя ряд компаний.

«Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт “фирмы-однодневки” в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).


comments powered by HyperComments


Оставьте комментарий: